Inicio / ULTIMOS INGRESOS / Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero. ABEL SOUTO, MIGUEL

Souto, Miguel Abel (catedrático español): Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero. Dimensión internacional del blanqueo. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Directiva de las Comunidades Europeas de 1991. Normativa penal española contra el blanqueo. El bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo. El blanqueo como delito contra la Administración Pública. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en materia de drogas. La seguridad interior del Estado. El patrimonio. El orden socioeconómico. El blanqueo como delito pluriofensivo. Conductas típicas de blanqueo en el ordenamiento penal español. 2020. 492 pp. ISBN 978-9915-650-13-5.

 

cuestión terminológica
Cuestión terminológica ..................................................... 1
II
Dimensión internacional Del blanqueo
1. Introducción ............................................................. 35
2. La Recomendación del Comité de Ministros del
 Consejo de Europa...................................................... 55
3. La Declaración de Principios de Basilea .................... 60
4. La Convención de las Naciones Unidas de 1988......... 70
 4.1. Antecedentes...................................................... 70
 4.2. Los delitos relativos a drogas como hechos
 previos.................................................................... 76
 4.3. Conductas típicas .............................................. 79
 4.4. Mantenimiento del statu quo probatorio ............. 93
 4.5. Imprudencia ...................................................... 94
 4.6. Consecuencias jurídicas .................................... 95
 4.7. Agravaciones ...................................................... 96
 4.8. Levantamiento del secreto bancario ................... 98
 4.9. Inversión del onus probandi................................ 102
 4.10. Juicio crítico .................................................... 104
5. Las Recomendaciones del Grupo de Acción
 Financiera .................................................................. 106
 5.1. Génesis .............................................................. 107
 5.2. Miembros........................................................... 108
Xii Miguel Abel Souto
 5.3. Contenido de las recomendaciones..................... 110
 5.4. Eco internacional............................................... 127
 5.5. Carácter no vinculante ...................................... 129
 5.6. Valoración.......................................................... 130
6. El Convenio de Estrasburgo de 1990 ......................... 131
 6.1. Firma, ratificación y entrada en vigor................. 132
 6.2. Convenio abierto................................................ 135
 6.3. Influencia vienesa .............................................. 138
 6.4. Estructura......................................................... 141
 6.5. “Delitos principales”........................................... 142
 6.6. El blanqueo de bienes sustitutivos ..................... 149
 6.7. Comportamientos típicos.................................... 150
 6.8. Novedades del Convenio..................................... 157
 6.9. Prueba indiciaria ............................................... 159
 6.10. Conductas de incriminación facultativa............ 161
 6.11. Otras cuestiones............................................... 166
 6.12. Conclusiones.................................................... 167
7. La Directiva de las Comunidades Europeas de 1991.. 169
 7.1. Digresión sobre la existencia de un Derecho penal
 comunitario............................................................ 169
 7.2. Necesidad de una directiva contra el blanqueo... 184
 7.3. Tramitación ....................................................... 189
 7.4. Fuentes.............................................................. 197
 7.5. Vacatio............................................................... 202
 7.6. Repercusiones económicas del blanqueo ............ 204
 7.7. Base legal de la Directiva.................................... 206
 7.8. Aspectos penales ............................................... 207
 7.9. Normas sobre colaboración y control .................. 239
 7.10. Sanciones......................................................... 248
 7.11. Juicio crítico..................................................... 249
III
Normativa Penal española
contra el blanqueo
1. La reforma de 1988................................................... 252
2. La modificación de 1992 ........................................... 260
3. El Código penal de 1995............................................ 268
Índice Xiii
IV
el bien jurídico Protegido Por el tipo Penal
Del blanqueo en el Derecho español
1. Consideraciones previas............................................ 277
2. El blanqueo como delito contra la Administración
 de Justicia .................................................................. 281
3. El bien jurídico tutelado por el delito previo como bien
 jurídico protegido........................................................ 289
4. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en
 materia de drogas ....................................................... 292
5. La seguridad interior del Estado ............................... 296
6. El patrimonio............................................................ 302
 6.1. La teoría del aprovechamiento............................ 304
 6.2. La lesión patrimonial conforme a la teoría del
 mantenimiento ....................................................... 306
 6.3. Superación de las posturas tradicionales ........... 307
7. El orden socioeconómico ........................................... 309
 7.1. La libre competencia .......................................... 314
 7.2. La estabilidad y solidez del sistema financiero.... 322
 7.3. La licitud de los bienes en el tráfico financiero y
 económico legal ...................................................... 326
8. El blanqueo como delito pluriofensivo ....................... 334
V
conductas típicas De blanqueo en el
ordenamiento Penal español
1. Acciones típicas del art. 301.1 del Código Penal......... 341
 1.1. La adquisición, conversión o transmisión ........... 352
 1.2. La realización de indeterminadas conductas
 para ocultar o encubrir........................................... 372
 1.3. Conductas indeterminadas con el fin de ayudar .. 383
2. La ocultación o encubrimiento de algunas
 características referentes a los bienes como
 conducta típica del art. 301.2 del Código Penal ........... 393
conclusiones..................................................................... 409
bibliografía ...................................................................... 421

Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero. ABEL SOUTO, MIGUEL

Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero. ABEL SOUTO, MIGUEL
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Souto, Miguel Abel (catedrático español): Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero. Dimensión internacional del blanqueo. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Directiva de las Comunidades Europeas de 1991. Normativa penal española contra el blanqueo. El bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo. El blanqueo como delito contra la Administración Pública. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en materia de drogas. La seguridad interior del Estado. El patrimonio. El orden socioeconómico. El blanqueo como delito pluriofensivo. Conductas típicas de blanqueo en el ordenamiento penal español. 2020. 492 pp. ISBN 978-9915-650-13-5.

 

cuestión terminológica
Cuestión terminológica ..................................................... 1
II
Dimensión internacional Del blanqueo
1. Introducción ............................................................. 35
2. La Recomendación del Comité de Ministros del
 Consejo de Europa...................................................... 55
3. La Declaración de Principios de Basilea .................... 60
4. La Convención de las Naciones Unidas de 1988......... 70
 4.1. Antecedentes...................................................... 70
 4.2. Los delitos relativos a drogas como hechos
 previos.................................................................... 76
 4.3. Conductas típicas .............................................. 79
 4.4. Mantenimiento del statu quo probatorio ............. 93
 4.5. Imprudencia ...................................................... 94
 4.6. Consecuencias jurídicas .................................... 95
 4.7. Agravaciones ...................................................... 96
 4.8. Levantamiento del secreto bancario ................... 98
 4.9. Inversión del onus probandi................................ 102
 4.10. Juicio crítico .................................................... 104
5. Las Recomendaciones del Grupo de Acción
 Financiera .................................................................. 106
 5.1. Génesis .............................................................. 107
 5.2. Miembros........................................................... 108
Xii Miguel Abel Souto
 5.3. Contenido de las recomendaciones..................... 110
 5.4. Eco internacional............................................... 127
 5.5. Carácter no vinculante ...................................... 129
 5.6. Valoración.......................................................... 130
6. El Convenio de Estrasburgo de 1990 ......................... 131
 6.1. Firma, ratificación y entrada en vigor................. 132
 6.2. Convenio abierto................................................ 135
 6.3. Influencia vienesa .............................................. 138
 6.4. Estructura......................................................... 141
 6.5. “Delitos principales”........................................... 142
 6.6. El blanqueo de bienes sustitutivos ..................... 149
 6.7. Comportamientos típicos.................................... 150
 6.8. Novedades del Convenio..................................... 157
 6.9. Prueba indiciaria ............................................... 159
 6.10. Conductas de incriminación facultativa............ 161
 6.11. Otras cuestiones............................................... 166
 6.12. Conclusiones.................................................... 167
7. La Directiva de las Comunidades Europeas de 1991.. 169
 7.1. Digresión sobre la existencia de un Derecho penal
 comunitario............................................................ 169
 7.2. Necesidad de una directiva contra el blanqueo... 184
 7.3. Tramitación ....................................................... 189
 7.4. Fuentes.............................................................. 197
 7.5. Vacatio............................................................... 202
 7.6. Repercusiones económicas del blanqueo ............ 204
 7.7. Base legal de la Directiva.................................... 206
 7.8. Aspectos penales ............................................... 207
 7.9. Normas sobre colaboración y control .................. 239
 7.10. Sanciones......................................................... 248
 7.11. Juicio crítico..................................................... 249
III
Normativa Penal española
contra el blanqueo
1. La reforma de 1988................................................... 252
2. La modificación de 1992 ........................................... 260
3. El Código penal de 1995............................................ 268
Índice Xiii
IV
el bien jurídico Protegido Por el tipo Penal
Del blanqueo en el Derecho español
1. Consideraciones previas............................................ 277
2. El blanqueo como delito contra la Administración
 de Justicia .................................................................. 281
3. El bien jurídico tutelado por el delito previo como bien
 jurídico protegido........................................................ 289
4. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en
 materia de drogas ....................................................... 292
5. La seguridad interior del Estado ............................... 296
6. El patrimonio............................................................ 302
 6.1. La teoría del aprovechamiento............................ 304
 6.2. La lesión patrimonial conforme a la teoría del
 mantenimiento ....................................................... 306
 6.3. Superación de las posturas tradicionales ........... 307
7. El orden socioeconómico ........................................... 309
 7.1. La libre competencia .......................................... 314
 7.2. La estabilidad y solidez del sistema financiero.... 322
 7.3. La licitud de los bienes en el tráfico financiero y
 económico legal ...................................................... 326
8. El blanqueo como delito pluriofensivo ....................... 334
V
conductas típicas De blanqueo en el
ordenamiento Penal español
1. Acciones típicas del art. 301.1 del Código Penal......... 341
 1.1. La adquisición, conversión o transmisión ........... 352
 1.2. La realización de indeterminadas conductas
 para ocultar o encubrir........................................... 372
 1.3. Conductas indeterminadas con el fin de ayudar .. 383
2. La ocultación o encubrimiento de algunas
 características referentes a los bienes como
 conducta típica del art. 301.2 del Código Penal ........... 393
conclusiones..................................................................... 409
bibliografía ...................................................................... 421