Inicio / CATALOGO DE AUTORES / Berruezo Rafael / El delito de blanqueo de dinero AUTOR: Berruezo, Rafael

Berruezo, Rafael - Coppola, Nicolás: El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado. Antecedentes del blanqueo de dinero. Características del lavado de activos. El blanqueo de dinero desde su perspectiva internacional y el Derecho comparado. Blanqueo de dinero en el Derecho penal argentino. ¿El cobro de honorarios por el abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? Ignorancia deliberada. anexo legislativo. 2018. 358 pp. ISBN 978-9974-745-63-6.

 

ÍNDICE
Prefacio ................................................................... XIII
Capítulo I
GENERALIDADES
1. Introducción ..................................................... 1
2. Antecedentes del blanqueo de dinero. Concepto 7
3. Características del lavado de activos ................. 15
4. Naturaleza internacional................................... 16
5. Globalización de la económica mundial............. 17
6. Criminalidad organizada .................................. 20
7. Etapas del lavado de activos.............................. 22
8. El Grupo Egmont de Unidades de
 Inteligencia Financiera .................................... 29
9. El Grupo de Acción Financiera (GAFI)............... 30
Capítulo II
EL BLANQUEO DE DINERO DESDE SU
PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y EL
DERECHO COMPARADO
1. Convenios internacionales ................................ 33
2. El lavado de activos en el ámbito internacional . 35
 2.1. Lavado de dinero en Uruguay .................... 35
 2.2. Lavado de capitales en Colombia ............... 45
 2.3. Lavado de dinero en Perú .......................... 47
 2.4. Lavado de activos en España..................... 51
VIII RAFAEL BERRUEZO - NICOLÁS COPPOLA
Capítulo III
BLANQUEO DE DINERO EN EL
DERECHO PENAL ARGENTINO
1. Antecedentes y breve desarrollo histórico .......... 67
2. Desarrollo actual. Ley 26.683 ........................... 70
3. Tipo penal del art. 303 del Código Penal .......... 72
4. Consumación y tentativa................................... 78
5. El delito de receptación intermedia ................... 79
6. Bien jurídico protegido...................................... 80
 6.1. El orden económico.................................. 86
Configuración y figura del tipo doloso ........ 87
8. Autolavado........................................................ 88
9. El decomiso y su nuevo régimen jurídico al
 amparo de la ley 26.683................................... 90
10. Delito precedente .............................................. 98
 10.1. La autonomía del blanqueo con relación
 al delito precedente. Prueba indiciaria......... 102
 10.2. Concurso de delitos................................. 104
 10.3. La evasión tributaria como delito precedente 105
 10.4. El contrabando como delito precedente ... 111
11. Jurisprudencia nacional ................................... 113
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 121
 12.1. Generalidades sobre el criminal compliance .. 125
Capítulo IV
¿El COBRO DE HONORARIOS POR EL ABOGADO
DEFENSOR PUEDE CONSTITUIR
BLANQUEO DE DINERO?
1. Introducción ..................................................... 129
2. La obligación de reportar operaciones sospechosas. 137
3. El caso planteado en la jurisprudencia europea 140
4. Actuación del abogado ...................................... 144
 4.1. Actuación previa a la comisión del delito
 de lavado de activos .................................... 149
 4.2. Actuación del abogado posterior a la
 comisión del ilícito ...................................... 165
5. Interpretación conforme a la Constitución
 en la jurisprudencia alemana........................... 168
6. Derechos fundamentales ...................................... 173
GENERALIDADES IX
 6.1. Expansión del derecho penal y respeto
 de las garantías constitucionales ................ 175
 6.2. Expansionismo punitivista y ejercicio
 de la abogacía............................................. 176
7. Otra manifestación del “Derecho penal del
 enemigo” .......................................................... 188
8. En conclusión: ¿es posible imputar al abogado
 por el cobro de honorarios provenientes del
 blanqueo de dinero? ......................................... 193
Capítulo V
IGNORANCIA DELIBERADA
1. Doctrina de la ignorancia deliberada................. 197
2. La ignorancia deliberada y su aplicación en el
 Derecho penal económico al blanqueo de dinero 208
 2.1. Antecedentes............................................ 208
 2.2. Ignorancia deliberada en lugar del dolo
 eventual...................................................... 210
 2.3. Fallos en contra de la ignorancia deliberada. 214
 2.5. Problemas desde el punto de vista de la
 presunción de inocencia ............................ 221
 2.6. Efecto contagio del dolo............................ 223
 2.7. Los intentos de las sentencias del Tribunal
 Supremo de legitimar la doctrina ................ 225
 2.8. Críticas de Feijoo Sánchez........................ 226
 2.9. Lo que la doctrina tiene de correcto .......... 227
3. Ignorancia deliberada en el derecho penal
 económico........................................................ 232
4. Ignorancia deliberada del tipo objetivo .............. 235
5. Ignorancia deliberada de la prohibición legal..... 236
6. Administradores de sociedades ......................... 237
7. Alegación de ignorancia deliberada en delitos de
 lavado de dinero............................................... 241
8. Participación delictiva....................................... 248
9. Conclusión........................................................ 254
ANEXO LEGISLATIVO .............................................. 259
BIBLIOGRAFÍA ........................................................ 333

El delito de blanqueo de dinero AUTOR: Berruezo, Rafael

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ÍNDICE
Prefacio ................................................................... XIII
Capítulo I
GENERALIDADES
1. Introducción ..................................................... 1
2. Antecedentes del blanqueo de dinero. Concepto 7
3. Características del lavado de activos ................. 15
4. Naturaleza internacional................................... 16
5. Globalización de la económica mundial............. 17
6. Criminalidad organizada .................................. 20
7. Etapas del lavado de activos.............................. 22
8. El Grupo Egmont de Unidades de
 Inteligencia Financiera .................................... 29
9. El Grupo de Acción Financiera (GAFI)............... 30
Capítulo II
EL BLANQUEO DE DINERO DESDE SU
PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y EL
DERECHO COMPARADO
1. Convenios internacionales ................................ 33
2. El lavado de activos en el ámbito internacional . 35
 2.1. Lavado de dinero en Uruguay .................... 35
 2.2. Lavado de capitales en Colombia ............... 45
 2.3. Lavado de dinero en Perú .......................... 47
 2.4. Lavado de activos en España..................... 51
VIII RAFAEL BERRUEZO - NICOLÁS COPPOLA
Capítulo III
BLANQUEO DE DINERO EN EL
DERECHO PENAL ARGENTINO
1. Antecedentes y breve desarrollo histórico .......... 67
2. Desarrollo actual. Ley 26.683 ........................... 70
3. Tipo penal del art. 303 del Código Penal .......... 72
4. Consumación y tentativa................................... 78
5. El delito de receptación intermedia ................... 79
6. Bien jurídico protegido...................................... 80
 6.1. El orden económico.................................. 86
Configuración y figura del tipo doloso ........ 87
8. Autolavado........................................................ 88
9. El decomiso y su nuevo régimen jurídico al
 amparo de la ley 26.683................................... 90
10. Delito precedente .............................................. 98
 10.1. La autonomía del blanqueo con relación
 al delito precedente. Prueba indiciaria......... 102
 10.2. Concurso de delitos................................. 104
 10.3. La evasión tributaria como delito precedente 105
 10.4. El contrabando como delito precedente ... 111
11. Jurisprudencia nacional ................................... 113
12. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 121
 12.1. Generalidades sobre el criminal compliance .. 125
Capítulo IV
¿El COBRO DE HONORARIOS POR EL ABOGADO
DEFENSOR PUEDE CONSTITUIR
BLANQUEO DE DINERO?
1. Introducción ..................................................... 129
2. La obligación de reportar operaciones sospechosas. 137
3. El caso planteado en la jurisprudencia europea 140
4. Actuación del abogado ...................................... 144
 4.1. Actuación previa a la comisión del delito
 de lavado de activos .................................... 149
 4.2. Actuación del abogado posterior a la
 comisión del ilícito ...................................... 165
5. Interpretación conforme a la Constitución
 en la jurisprudencia alemana........................... 168
6. Derechos fundamentales ...................................... 173
GENERALIDADES IX
 6.1. Expansión del derecho penal y respeto
 de las garantías constitucionales ................ 175
 6.2. Expansionismo punitivista y ejercicio
 de la abogacía............................................. 176
7. Otra manifestación del “Derecho penal del
 enemigo” .......................................................... 188
8. En conclusión: ¿es posible imputar al abogado
 por el cobro de honorarios provenientes del
 blanqueo de dinero? ......................................... 193
Capítulo V
IGNORANCIA DELIBERADA
1. Doctrina de la ignorancia deliberada................. 197
2. La ignorancia deliberada y su aplicación en el
 Derecho penal económico al blanqueo de dinero 208
 2.1. Antecedentes............................................ 208
 2.2. Ignorancia deliberada en lugar del dolo
 eventual...................................................... 210
 2.3. Fallos en contra de la ignorancia deliberada. 214
 2.5. Problemas desde el punto de vista de la
 presunción de inocencia ............................ 221
 2.6. Efecto contagio del dolo............................ 223
 2.7. Los intentos de las sentencias del Tribunal
 Supremo de legitimar la doctrina ................ 225
 2.8. Críticas de Feijoo Sánchez........................ 226
 2.9. Lo que la doctrina tiene de correcto .......... 227
3. Ignorancia deliberada en el derecho penal
 económico........................................................ 232
4. Ignorancia deliberada del tipo objetivo .............. 235
5. Ignorancia deliberada de la prohibición legal..... 236
6. Administradores de sociedades ......................... 237
7. Alegación de ignorancia deliberada en delitos de
 lavado de dinero............................................... 241
8. Participación delictiva....................................... 248
9. Conclusión........................................................ 254
ANEXO LEGISLATIVO .............................................. 259
BIBLIOGRAFÍA ........................................................ 333